公司和董事会会员一切使获得物A的真理。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或有重大意义的忽略。

长春高新高科技产业(成环形)使参与使参与有限公司(以下缩写本公司)第五届十五次董事会于2007年5月11日后部1时30分在公司封闭或限制集合。会前董事会书记员有2007年5月8日以封面发送代表大会环行的的模型环行的了一切董事。代表大会应占董事会的9。,董事会9名会员。公司监事、高级施行人员陪伴了代表大会。,照办公司条例和公司条例的必须使用的。该公司以9票列席了董事会。、0票反、0票弃权讨论经过了分科分店——长春一百公克生物工艺学使参与有限公司高处使参与重大利益吉林迈丰生物药业使参与有限公司的用意。

    一、筹资与掌握概述:

长春生物工艺学使参与使参与有限公司(以下缩写生物工艺学使参与有限公司):该公司是该公司的分店。,该公司掌握60%的使参与。,是一家以药物利用为根底的药物治疗沉思与开发作伴。,人用恐水病疫苗(Vero细胞)是一百公克生物眼前立项沉思的生物疫苗拉紧经过。为了放量缩减新疫苗制作上市的工夫。,在初期俘获义卖市场,100克生物本钱奉献4,000万元高处使参与重大利益吉林迈丰生物药业使参与有限公司。

吉林麦肯医药品使参与有限公司:迈丰药业)是使成为于2001年10月的高新技术药房作伴,发射阵地地域面积为47。,535㎡,法定代理人杨文杰,登记簿簿本钱800万元,杨文杰等4名敢情股票持有者掌握100%股权。,其权利的对象体系如次:

      股 东               资本的(万元)             资本的相称(%)

     杨文杰                          262                     

     张  澎                          359                     

     卢志平                           56                      

     姜延福                          123                     

     合  计                          800                   

    迈丰药业于2006年1月1日获得物吉林省国家食品药品监视施行局发出的《药品出示特许》,2006年11月22日获得物国家食品药品监视施行局发出的人用恐水病疫苗(Vero细胞)的新药证明和药品登记簿簿批件。本条制作——疯狗疫苗(细胞微搬运人)是采取国际上最上进的疯狗细胞培育物技术。韦罗细胞培育物和微搬运人培育,使获得物细胞培育物前提,疫苗品质庞大地上涨。,其不受影响的发生良好。,稳定性高。迈丰药业是海内另外的家采取该技术欺骗人用恐水病疫苗(Vero细胞)新药证明的厂家。

    二、贡献的预算

与原股票持有者交涉,赞同由4辆电动自行车赞助,000万元,对迈丰药业停止高处使参与重大利益,进入:药物治疗行业装饰300万元收买300万元,高处3的资产,700万元。

    一百公克生物与迈丰药业股票持有者于2007年4月16日订约了《吉林迈丰生物药业使参与有限公司高处使参与扩股用意同意》。争辩同意愿意的,迈丰药业原股票持有者赞同保持大修道院的副院长认捐权,领受药房勤劳、郑海法作为新股票股票持有者,装饰4现钞和国际会计标准。,500万元,高处本钱,高处公司许多。

同意中也必须使用的了该同意。,重组后的迈丰药业只承当重组前公司3,负债在890万元里边,包孕重组前公司1090万元的银行投资和安宁权利人负债2800万元;迈丰药业原股票持有者均使获得物安宁权利人负债不超越2,800万元,倘若安宁权利人的负债超越2,800万元(包孕拍胸脯债务),超越教派负债(未包孕在公司未能归还的2),800万元负债而落得的诉诸法律而高处的数额)由迈丰药业原股票持有者无前提承当,若因迈丰药业原股票持有者不即时承当落得迈丰药业有利条件财物受到侵害作用风险时,迈丰药业原股票持有者以其在迈丰药业存在的使参与同意归还。

     高处使参与后迈丰药业的资本的体系为:

     股票持有者命名              资本的(万元)          占总资本的的许多(%)

100克生物4,                    

      杨文杰                                           

      张  澎                                           

      卢志平                                            

      姜延福                                            

      郑海发                                          

总计的5,                   

争辩深圳ST上市必须使用的的有关必须使用的,本钱掌握量的高处不调解关系市。。

    迈丰药业使成为后不注意正式投产,仅到一定程度未发生创利润。本钱掌握量高处后,一百公克生物将持续放慢对迈丰药业的GMP改革任务,争取2007年末经过GMP认同。估计2007,疫苗条将不有益于公司。

董事会核准了我公司和100家公司的施行。、债务、负债整理、本钱高处与顾客登记簿,详细任务进食将向董事会报告请示任务。。

长春高新高科技产业(成环形)使参与使参与有限公司

董事会

2007年5月12日

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