包装约分:西部包装 包装编码:002673 编号:2014-061

西部包装陈旧的陈旧的有限公司

董事会第二的十十分国会第三届国会公报

公司整体船员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、精确、填写,无假记载、给错误的劝告性的供述或大调忽略。

一、中西部及东部各州的县议会国会

公司于2014年10月10日以电子邮件接合给打电话敏捷的的办法,向公司第三届中西部及东部各州的县议会整体监事收回了传唤第三届中西部及东部各州的县议会第二的十十分国会的警告及老兄等材料。2014年10月16日,国会将在公司总店传唤现场国会。。

正西包装公司第三届中西部及东部各州的县议会第二的十十分国会,现实情形到8,国会由S董事会主席杨峰娟未婚妻掌管。。国会的传唤契合COM的经常地。。

二、中西部及东部各州的县议会国会综述

国会考虑并经过了活动着的命运T大选的提案。争辩《公司条例》经常地,公司的四分经过届中西部及东部各州的县议会由8人结合。,5的支撑者反目专为金钱而任务者监事,同伴大会选正中鹄的,3为进取心普通牧师掌管,由公司牧师以民主政体的办法选出。同伴靠判定击败,公司中西部及东部各州的县议会审计,使和谐分歧打扮王尚淦医疗设备、齐医疗设备冰淇淋、昆伟妻、潘志军医疗设备、吴浩民医疗设备是公司四分经过届中西部及东部各州的县议会的攻读度者,同伴大会参考积聚开票制。。

从10月13日到15, 2014日,工会组织整体官员举行民主政体的选正中鹄的。,杨金多医疗设备、Qu Li未婚妻、范江峰被选为超级的四分经过局局长。

上述的五名非官员监事攻读度者经核准,将与公司整体劳动者民主政体的选正中鹄的发生的三名劳动者代表监事协同结合公司四分经过届中西部及东部各州的县议会,任期为三年,自分配之日起执行。。

近似二年内曾肩膀过公司董事或许最高年级的支撑作为正式任务人员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。单一同伴靠判定击败的监事未超越公司监事总额的二分经过。

关于作为正式任务人员的仍需经接管机关制裁。,新中西部及东部各州的县议会正式公务优于,中西部及东部各州的县议会第三届国会将持续执行其作用。。

国会使和谐分歧将条例草案参考同伴大会考虑。。

付诸表决后果:使和谐分歧8票,支持0票,弃权0票。

附件:非监事和监事的攻读度者和官员简历

本公报。

西部包装公司中西部及东部各州的县议会

2014年10月16日

附件:董事会四分经过届国会非专为金钱而任务者监事简历

王尚淦医疗设备的简历

一、基本命运

王尚达,男,汉族,中共党员,生于1964年10月,江西诞生地,本迷信历,硕士度,最高年级的记账人人员。1984年8月关注任务,上海市现时是CMI重大利益陈旧的有限公司的首座财务官。。

二、次要认识到阅历

1987年9月至1989年12月,江西锻炼公有有经济效益的记账人职业退职以为;

1993年9月至1996年7月,江西财经学会记账人职业退职以为,本迷信历,布道;

2006年6月至2008年10月,在香港中文学会退职认识到,专业记账人硕士度。

三、次要任务命运

1984年8月至1991年4月,任江西新余钢铁陈旧的有限公司财务处科长;

1991年4月至1999年11月,江西冶金产业财务厅厅长;

乘:1993年6月至1996日9 月,江西新记账人人员事务所副首长;

1999年11月至2002年3月,江西金色世纪新材料陈旧的陈旧的有限公司;

2002年3月至2004年5月,任上海振环工贸易控股公司副总经营记账人人员;

2004年5月至2008年1月,上海产生轻松氛围的小集团陈旧的有限公司财务总监。;

2008年1月到现时,上海重大利益陈旧的陈旧的有限公司首座财务官。

王尚达医疗设备与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

齐医疗设备冰淇淋简历

一、 基本命运:

齐冰,男,汉族,河北诞生地,西安现居,生于1972年2月,1994年7月关注任务,本迷信历,有经济效益的师。

二、次要认识到阅历:

1990年9月-1994年7月,陕西工矿进取心对外贸易专业以为,本迷信历。

三、次要任务阅历:

1994年7月-1997年7月,中古乘粮油小集团任务;

1997年7月- 200012月,在陕西收货人公司,西安东新街贩卖部。;

2001年1月- 201212月,在西部包装西安东大街贩卖部、装饰支撑总店、客户资产支撑总店、银营销核、西安很恰当的路贩卖部、上海第二的子公司,作为装饰经营、系副总经营经营、机关总经营、子公司总经营的宣告。

2012年12月到现时,正西收货人公司副总经营经营。

齐医疗设备冰淇淋为公司第三大同伴西部托付靠判定击败打扮,正西托付和正西包装的最大同伴是陕西,齐医疗设备冰淇淋不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

昆伟妻简历

一、基本命运:

亢伟,女,汉族, 生于1968年7月,现在称Beijing诞生地,本迷信历,硕士度,最高年级的记账人人员。

二、次要认识到阅历:

1989年9月-1994年7月,现在称Beijing财贸学会财会专业以为,本迷信历,缺少度(退职)。

1994年9月-1997年7月,在现在称Beijing机械产业学会外贸英语专业认识到,学会卒业文凭(退职)。

2000年5月- 200112月,澳元西悉尼学会记账人以为,以为生卒业,硕士度。

三、次要任务阅历:

1987年11月-1994年10月,先后在现在称Beijing中原举行旅馆式办公陈旧的有限公司。、现在称Beijing华威大学大厦陈旧的有限公司、国际箱工钱陈旧的有限公司(中日合资)。

1994年10月- 2012janitor 看门人,在柴纳的大小集团公司任务,陆续作为资金核算机关、财务支撑总行、海外装饰切开公司、黑龙江宏大购物核陈旧的有限公司经营。、总经营辅助的、副总经营经营、财务总监等作用。

2012年1月到现时,在柴纳,小集团有限责任公司是首座财务官。。

2010年11月到现时,发生西部包装公司的支撑者。

昆伟妻与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

潘志军医疗设备的简历

一、基本命运

潘志军,男,汉族,生于1957年1月,山东诞生地?,本迷信历,最高年级的记账人人员。

二、次要认识到阅历

1980年8月至1983年8月,中央播送电视学会电子专业以为,学会卒业文凭(退职制造)。

1994年9月—1997年7月,北方交通学会记账人职业以为,布道(退职)。

三、次要任务阅历

1975年12月至2002年7月在宝鸡大桥厂任务,先后肩膀计算机核副首长、首长,财务处处长、副总经营记账人人员等作用。

自2002年7月起,任柴纳铁道部门保桥G总记账人人员。。

2004年3月迄今为止任中铁宝桥小集团陈旧的有限公司总大法学家。

2005年10月到现时任西部包装陈旧的陈旧的有限公司监事。

潘志军与重大利益同伴当中缺少相关性性。,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

吴浩民医疗设备的简历

一、基本命运

缺少巨人,男,陕西韩城人,生于1965年4月,柴纳共产党党员,以为生学历,最高年级的有经济效益的师,他是西电小集团倾斜飞行有限责任公司的总经营。。

二、认识到生长经历

1984年9月—1987年7月,西安学会工程支撑以为。

2009年9月—2011年11月,在西安交通学会认识到MBA(退职),达到以为生培养。

三、任务简历

1987年7月—1988年6月,在西安学会财务处应付记账人任务。

1988年6月—2013年1月,西甸小集团倾斜飞行有限责任公司的任务,先后肩膀董事会书桌、副总经营经营多元主义包装装饰支撑人、归功于营业部经营、公司副总经营经营。

2010年7月30日到现时,多元主义西电小集团财务有限责任公司董事。

2013年1月27日到现时,西电小集团财务陈旧的有限公司总经营。

缺少巨人医疗设备与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

附件:四分经过届董事会官员简历

杨金多医疗设备简历

一、基本命运:

杨金铎,男,汉族,中共党员,生于1972年1月,陕西宝鸡诞生地,西安现居,1993年7月关注任务,本迷信历,取慢着普通包装事情的执业资历。。

二、次要认识到阅历:

1990年9月- 1993七月,陕西经贸学会市场营销专业以为,两年制专迷信校学历;

2000年9月- 200212月,西安交通学会记账人职业以为,布道(退职)。

三、次要任务阅历:

1993年7月- 1995七月,宝鸡第二的建立公司任务;

1995年7月- 200012月,宝鸡包装公司重要官职副首长;

2001年1月- 2012菊月,正西包装业,先后肩膀宝鸡支撑部任综合的部经营、中西部及东部各州的县议会重要官职副首长

2012年9月到现时,西部包装董事会首长;

乘:2007年11月到现时,正西包装进取心普通牧师支撑者。

杨金多医疗设备不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

Qu Li未婚妻简历

一、基本命运:

曲莉,女,回族,中共党员,生于1980年5月,山东诞生地,西安现居, 2004年7月关注任务,硕士以为生学历,硕士度,取慢着普通包装事情的执业资历。。

二、次要认识到阅历:

1997年9月-2001年7月,自西北地政法学会有经济效益的法专业以为,本迷信历;

2001年9月-2004年7月,自西北地政法学会有经济效益的法专业以为,硕士以为生学历,硕士度。

三、次要任务阅历:

2003年11月-2008年8月,正西包装业,肩膀司法事务部副首长、风险支撑部副总经营经营。

2012年11月到现时,在西部包装风险支撑部任总经营。

Qu Li未婚妻不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

范江峰医疗设备的简历

一、基本命运:

范江峰,男,汉族,中共党员,生于1968年11月,山西诞生地,西安现居,以为生学历,硕士度,1993年7月关注任务,取慢着普通包装事情的执业资历。。

二、次要认识到阅历:

1989年9月- 1993七月,湖南公有有经济效益的声称的有经济效益的状况会记账人职业以为,本迷信历,布道;

2001年9月-2003年7月,首都有经济效益的贸易学会不动产权声称的有经济效益的状况以为,以为生学历;

2008年7月- 2010十janitor 看门人,香港理工学会实业支撑硕士以为生,硕士度。

三、次要任务阅历:

1993年7月- 2001janitor 看门人,陕西包装任务,西安西五路贩卖部代劳首长、西安长安路贩卖部任副总经营经营、铜川贩卖部总经营、支撑部副总经营经营。

2001年1月- 2012十janitor 看门人,正西包装业,先后肩膀铜川贸易部、西安莲湖路二贩卖部、西安市西五路贩卖部总经营、合规支撑部总经营。

2012年11月到现时,西部包装接管机关总经营。

范江峰医疗设备不考虑公司包装。,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

包装约分:西部包装 包装编码:002673 编号:2014-062

西部包装陈旧的陈旧的有限公司

D第三届协商会议第三十次国会公报

公司和董事会的同意围攻都使安全了我的真实满足。、精确、填写,无假记载、给错误的劝告性的供述或大调忽略。

一、董事会国会

西部包装陈旧的陈旧的有限公司(以下约分“公司”)于2014年10月10日以电子邮件接合给打电话敏捷的的办法,向公司第三届董事会整体董事收回了传唤第三届董事会第三十次国会的警告及老兄等材料。2014年10月16日,这次国会在陕西省西安市东新街232号陕西托付大厦西部包装17楼国会室以现场国会接合通知办法传唤。

国会由公司董事长刘健吴医疗设备掌管。,这次国会应由13名董事会围攻列席。,13名董事现实列席人数,公司掌管及相关性作为正式任务人员的关注国会。国会传唤及付诸表决顺序契合《中华民众共和国公司法》和《西部包装陈旧的陈旧的有限公司条例》的参与经常地,国会是合法病人用的的。

二、董事会国会综述

这次国会考虑并经过了其次的事项:

1、该法案是经过考虑董事会的大选而经过的。;

争辩《公司条例》的经常地,董事会由14名董事结合。,9位非孤独董事,5位孤独董事。公司第三届董事会于2014年1月25日任期满期,基于公司定于2014年4月25日点明2013年年如此度公报,固执己见年度公报复核的陆续性,公司于2014年1月21日声称了《西部包装陈旧的陈旧的有限公司活动着的命运董事会、中西部及东部各州的县议会国会拖延公报。2014年6月5日,公司声称董事会大选警告书,向整体同伴吐艳董事会、孤独董事靠判定击败。

在同伴和董事会靠判定击败的依据,董事会靠判定击败委任与董事会分歧。、包装董事会、监事、最高年级的支撑作为正式任务人员的监视支撑办法、活动着的命运深圳包装交易所孤独董事归档的经常地,打扮董事资历考试,靠判定击败合格攻读度者:

(1)刘健吴医疗设备、朱建医疗设备、刘永丽医疗设备、范明医疗设备、于伟中医疗设备、庄启飞医疗设备、蒋佳志医疗设备、徐朝辉未婚妻、赵慧医疗设备是四分经过届董事会非孤独董事;

(2)Yu Ling未婚妻、常晓润医疗设备、Lv Chao医疗设备、邱金辉医疗设备、郭隋颖未婚妻是四分经过届董事会的孤独董事攻读度者。。

入席董事攻读度者的个人的简历见附件。

上述的董事攻读度者中多元主义公司最高年级的支撑作为正式任务人员的因此由劳动者代表肩膀董事人数一共未超越公司董事总人数的二分经过。

公司的孤独董事宣告了毫不含糊而孤独的看待。。详见与本公报同日登载在巨潮通知网()上的《西部包装陈旧的陈旧的有限公司孤独董事活动着的命运董事会换届选正中鹄的的孤独看待》。

董事会使和谐分歧将上述的董事攻读度者参考公司,孤独董事攻读度者和孤独董事人选。在内部地,孤独董事攻读度者该当参考同伴大会考虑。。

确保董事会的主力队员运作,新董事会发觉前,原首长

它依然是契合法度的。、行政规章、机关规章、正常化档案与公司条例

执行董事的作用。

付诸表决后果:13票同意、0票支持、0弃权。

2、考虑和采取考虑公司激起的提案。靠判定击败公司2014年第二的次暂时同伴大会采取现场开票接合电网开票的办法传唤,在内部地,国会于14 2014年11月3日后期举行。:30,在陕西国际会展核举行;电网开票工夫:经过深圳包装交易所的贸易体系举行开票详细工夫2014年11月3日9:30至1130、13:00-15:00,经过深圳包装交易所互联网网络开票零碎举行开票的详细工夫为2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00乘的恣意工夫。@ 付诸表决后果:13票同意、0票支持、0弃权。

《西部包装陈旧的陈旧的有限公司活动着的命运传唤2014年第二的次暂时同伴大会的警告》与本靠判定击败同日在《包装时报》、《柴纳包装报》与HTTP的点明。

本公报。

附件:董事攻读度者个人的简历

西部包装董事会

2014年10月16日

刘健吴个人的简历

一、基本命运:

刘健吴,男,中共党员,1965年6月4日bear的过去分词,陕西礼泉诞生地,声称的有经济效益的状况博士,1991年6月关注任务,取慢着普通包装事情的执业资历。和最高年级的声称的有经济效益的状况家技术职称,陕西装饰小集团陈旧的有限公司总经营、陕西能量小集团陈旧的有限公司董事长。长。、西部包装公司主席、党委second 秒。

二、次要认识到阅历:

1984年9月-1988年7月,陕西倾斜飞行生态学会产业声称的有经济效益的状况专业,本迷信历,布道;

1988年9月-1991年6月,陕西倾斜飞行生态学会产业声称的有经济效益的状况专业,硕士以为生学历,硕士度;

1999年9月- 2002六月,自西北地学会有经济效益的与支撑以为,博士以为生培养,博士度。

三、次要任务阅历:

1991年6月- 1993菊月,在陕西省训练以为院有经济效益的以为所任务;

1993年9月- 1996六月,西安市民众政府办公厅书桌长;

1996年7月-1999年7月,民众政府财贸部任务,副书桌长;

1999年7月- 2000janitor 看门人,迷信、培养、文化的健康状况重要官职首长;

2000年1月- 2001四月,西安高新区长安科学技术产业园、西安高新区电子产业园的任务,任任长安科学技术产业园副首长、长安庄园工贸易开展陈旧的有限公司常务副总经营经营、高新区电子支撑重要官职副首长、电子产业园产业开展副总经营经营;

2001年4月- 2002七月,习近平开展开发支撑重要官职副首长、高科学技术小集团实际情形切开进行副总经营经营;

2002年7月- 2003菊月,西安市装饰维修服务核副首长(副局级);

2003年9月-2005年10月,陕西装饰小集团陈旧的有限公司是倾斜飞行包装经营;

2005年10月到现时,西部包装公司主席;

2007年9月到现时,陕西装饰小集团陈旧的有限公司董事;

2012年11月到现时,陕西能量小集团陈旧的有限公司董事长。长。。

陕西包装期货协会会长。

刘健吴医疗设备为西部包装第一流的大同伴陕西省电力开发装饰切开公司靠判定击败打扮,刘健吴医疗设备不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

祝健个人的简历

一、基本命运:

祝健,男,汉族, 中共党员,生于1972年2月,山东诞生地,上海现居,硕士以为生学历,硕士度, 1997年7月关注任务,达到赞助资历。在职的西部包装公司首长、总经营、党委副second 秒。

二、次要认识到阅历:

1990年9月-1994年7月,西安交通学会金属材料热加工专业以为,本迷信历,布道;

1994年9月-1997年6月,复旦学会国际倾斜飞行专业,硕士以为生学历,硕士度。

三、次要任务阅历:

1997年7月-1999年12月,南方包装陈旧的陈旧的有限公司最高年级的经营;

1999年12月-3月2002日,在重庆水利电力不动产权(小集团)有限责任公司(现重庆国能装饰公司)任董事长辅助的兼资金装饰部总经营;

2002年3月-8月2004日,大同市包装陈旧的陈旧的有限公司装饰岸总经营;

2004年8月-2006年6月,世纪包装装饰岸部副总经营经营,掌管任务);

2006年6月-2006年9月,新时期,装饰岸、上海贸易总店是行岸。;

2006年9月-2007年8月,新乘包装有限责任公司装饰岸副总经营裁;

2007年8月-2009年3月,新乘包装有限责任公司及总经营辅助的,对负有责任装饰岸事情;

2009年3月-8月2010日,西部包装公司副总经营经营,对负有责任装饰岸事情;

2010年8月到现时,西部包装公司总经营、党委副second 秒;

2011年1月到现时,西部包装公司首长。

朱建医疗设备为西部包装第一流的大同伴陕西省电力开发装饰切开公司靠判定击败打扮,朱建医疗设备不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

刘勇李个人的简历

一、基本命运:

刘勇李,男,汉族,生于1964年5月,陕西咸阳诞生地,1986年7月预柴纳共产党,1981年7月关注任务,香港中文学会实业支撑硕士,最高年级的声称的有经济效益的状况家技术职称,陕西装饰小集团陈旧的有限公司总经营、陕西能量小集团陈旧的有限公司董事长。长。。

二、次要认识到阅历:

1978年9月-1981年7月,在西安电力锻炼、发电装置、电力零碎等恭敬举行了以为。,训练学历;

1987年9月-1989年7月,陕西省委党校政有经济效益的理论专业,本迷信历;

2005年3月-2007年12月,在西安交通学会与香港中文学会协会带领的最高年级的支撑作为正式任务人员的实业支撑硕士班认识到,实业支撑硕士度。

三、次要任务阅历:

1981年7月-1991年4月,陕西省铜川供电所任务;

1991年4月-1996年4月,陕西省农电局任务,这份任务是书桌。;

1996年4月到现时,陕西装饰小集团公司任务,先后肩膀重要官职书桌、副重要官职书桌、重要官职副首长、资产支撑部副首长、主席重要官职首长;

2004年9月到现时,陕西装饰小集团陈旧的有限公司董事;

2012年11月到现时,陕西能量小集团有限责任公司任命董事。;

2007年12月到现时,西部包装公司首长。

他亦陕西华山创业科学技术开展陈旧的有限公司董事长。、陕西可燃热点陈旧的有限公司进行董事。

刘永丽医疗设备为西部包装第一流的大同伴陕西省电力开发装饰切开公司靠判定击败打扮,刘永丽医疗设备不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

范明个人的简历

一、基本命运:

范明,男,汉族, 生于1975年8月,陕西华阴诞生地,学会本迷信历,1997年7月关注任务,中共党员,有经济效益的教员技术职称,具有包装交易、基金、发行就业资历证,管保代劳人资历证明。陕西能量小集团陈旧的有限公司倾斜飞行包装总监。

二、次要认识到阅历:

1992年9月-1995年7月,卒业于陕西岸学会倾斜飞行专业(技术二级SCH);

1995年7月-1997年7月,陕西财经学会倾斜飞行管保专业卒业;

2001年3月至2006年1月柴纳政法学会播送开放大学法学专业本科认识到,获法学布道。

三、次要任务阅历:

1997年7月-1998年6月,陕西省五矿进出口公司天津办事处记账人;

1998年6月- 2000次月,PICC托付装饰公司西安包装交易所贩卖部;

2000年2月-8月2008日,柴纳银河包装陈旧的陈旧的有限公司西安和平路包装SAL,历任装饰理财部事情掌管、市场部最高年级的客户经营、两机关营销经营;

2008年8月-2009年10月,陕西装饰小集团陈旧的有限公司财务与包装部首长;

2009年10月- 2012十janitor 看门人,陕西省装饰小集团公司倾斜飞行包装部任副首长(2012年6月起多元主义陕西陕能装饰支撑陈旧的有限公司进行董事兼总经营);

2012年11月到现时,陕西装饰包装倾斜飞行部首长;

2013年3月到现时,西部包装公司首长。

范明医疗设备被靠判定击败为正西包装的最大同伴,Sh,范明医疗设备不考虑公司包装。,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

俞卫中个人的简历

一、基本命运:

俞卫中,男,汉族,生于1963年3月8日,中共党员,上海诞生地,尘世在上海,本迷信历, 1983年3月关注任务,策划技术职称。

二、次要认识到阅历:

1976年9月-1979年2月,上海除硬核中等学校,高中卒业

1979年2月-1983年1月,读书于同济学会建立工程系,产业A,本迷信历。

三、次要任务阅历:

1983年3月 -1994年8月,上海毒气公司吴淞毒气厂任务,任务是掌管。;

1994年8月-2001年1月,上海市装饰物业公司副总经营经营;

2001年1月 2002年6月,上海市装饰与制造支撑陈旧的有限公司副总经营经营;

2002年7月- 2003菊月,上海新河镇开展陈旧的有限公司副总经营经营;

2003年9月-2007年1月,上海市控股公司实际情形部副总经营经营;

乘:2005年1月-2006年6月,上海市装饰地面(小集团)陈旧的有限公司总经营;

2006年6月-5月2010日,上海市装饰地面(小集团)陈旧的有限公司总经营;

2008年8月到现时,上海重大利益陈旧的陈旧的有限公司副总经营裁;

乘:2010年5月- 2014六月,在上海城市公平的(小集团)陈旧的有限公司肩膀董事会主席。;

2014年6月到现时,上海市重大利益陈旧的陈旧的有限公司首长。

于伟中医疗设备与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

庄启飞个人的简历

一、基本命运:

庄启飞,男,汉族,中共党员,生于1972年5月,江西诞生地,上海现居,硕士以为生学历,硕士度,1993年7月关注任务。

二、次要认识到阅历:

1989年9月- 1993七月,上海财经学会支撑通知零碎以为,本迷信历,布道;

1998年9月-2001年7月,复旦学会球面的声称的有经济效益的状况专业以为,硕士以为生学历,硕士度。

三、次要任务阅历:

1993年7月- 1995四月,上海万国包装公司任务,肩膀财务经营; 1995年4月-1999年9月,华南包装有限责任公司,邮政岸装饰岸上海总店副总经营经营;

1999年9月-2001年7月,天同包装陈旧的有限公司,邮政是装饰岸的副总经营经营;

2001年7月-2003年7月,华泰包装有限责任公司,邮政是上海贸易总店副总经营经营;

2003年7月-2004年4月,陈旧的陈旧的有限公司在中源乡包装业的任务,邮政是包装装饰总店的总经营;

2004年4月-2013年4月,上海荣昌资产支撑陈旧的有限公司,肩膀副总经营经营、总经营;

2013年5月到现时,上海程丁环保不动产权股权装饰基金陈旧的有限公司,肩膀副总经营经营;

2014年6月到现时,重大利益陈旧的陈旧的有限公司在上海市任务,肩膀装饰总监。

庄启飞医疗设备与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

蒋佳芝个人的简历

一、基本命运:

蒋佳芝,男,汉族,生于1971年10月19日,中共党员,江苏诞生地,尘世在上海,以为生学历,硕士度,1992年7月关注任务,有经济效益的教员技术职称。

二、次要认识到阅历:

1986年9月-1988年7月,土布四分经过中等学校,高中等学校历;

1988年9月-1992年7月,读书于上海交通学会 次要运输船和建筑机械,本迷信历,布道;

1996年9月-3月2000日,河海学会技术有经济效益的与支撑专业以为,以为生学历,硕士度。

三、次要任务阅历:

1992年4月-1996年4月,在土布第二的机床厂任务,这份任务是一名牧师。;

1996年4月- 2000四月,土布吉比克资料处置陈旧的有限公司,任务是掌管。;

2000年4月-5月2002日,上海贸易翻阅公司任务,任务是掌管。;

2002年5月- 2007janitor 看门人,上海供水资产支撑切开陈旧的有限公司副经营;

2007年1月-2009年3月,装饰上海重大利益陈旧的陈旧的有限公司肩膀装饰经营副经营;

2009年3月-直到现在,装饰上海重大利益陈旧的陈旧的有限公司肩膀装饰经营总经营;

2012年2月-直到现在,上海市重大利益陈旧的陈旧的有限公司首长会重要官职首长。

蒋佳志医疗设备与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

徐朝晖个人的简历

一、基本命运:

徐朝晖,女,汉族,中共党员,生于1973年5月5日,性特征诞生地,1994年9月关注任务,以为生学历,硕士度。

二、次要认识到阅历:

1991年9月- 1993七月,他在陕西F学会实业支撑专业认识到。,两年制专迷信校学历;

1993年9月- 1994七月,读书于西安外国语学会教养部;

1997年9月-1999年7月,自西北地学会行政支撑以为,学会本迷信历;

2004年8月-2006年9月,西安交大学会实业支撑硕士以为生,实业支撑硕士。

三、次要任务阅历:

1994年9月-1995年9月,陕西国际托付装饰陈旧的有限公司深圳门市部;

1995年9月-1997年4月,柴纳岸陕西市莲湖路小分支信用卡部;

1997年4月-1997年8月,陕西市电力技术贸易陈旧的有限公司;

1997年8月-1998年1月,在陕西装饰小集团资产支撑部的任务中;

1998年1月- 2000菊月,陕西秦隆电力陈旧的陈旧的有限公司,曾任董事会书桌、总经营辅助的、包装部经营、重要官职首长;

2000年9月- 2003octanol 辛醇,在西部包装陈旧的陈旧的有限公司凑合着活下去事情支撑总店任副经营;

2003年10月-2005年2月,陕西装饰小集团财务与包装部任务;

2005年2月-2008年12月,陕西倾斜飞行包装部副首长;

2008年12月- 2012十janitor 看门人,陕西装饰小集团财务与包装部首长;

2011年12月到现时,西部托付陈旧的有限公司董事长;

2007年11月到现时,西部包装公司首长。

徐朝辉未婚妻为公司第三大同伴西部托付靠判定击败打扮,正西托付和正西包装的最大同伴是陕西,徐朝辉未婚妻不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

赵辉个人的简历

一、基本命运:

赵辉,男,汉族, 中共党员,生于1959年10月,河北诞生地深泽,本迷信历,声称的有经济效益的状况聪颖勤奋的学生,已推进最高年级的声称的有经济效益的状况家技术职称。

二、次要认识到阅历:

1980年9月- 1984七月,在陕西财经学会倾斜飞行专业认识到,本迷信历,布道。

三、次要任务阅历:

1979年8月-8月1980日,西安汽车品牌著名的 — 中国机械厂;

1984年7月-1992年7月,陕西公有有经济效益的有经济效益的以为所总会计部门任务,做助剂的任务、训诫者;

1992年7月-1994年9月,装饰包装综合的部副首长、科长;

1994年9月-1997年1月,山西装饰包装重要官职副首长;

1997年1月-1998年7月,陕西省雁塔路包装贩卖部门市部;

1998年7月-2001年3月,雁塔路包装贩卖部副总经营有经济效益的师兼总经营;乘,1997年5月至2000年5月,Shensi声称中西部及东部各州的县议会监事;

2001年3月- 2002janitor 看门人,陕西包装总店副总经营裁兼总经营;

2002年1月- 2003七月,在陕西省,副首座声称的有经济效益的状况家兼托付支撑经营;

2003年7月-2009年7月,山西副总经营经营、党委委员;

2009年7月-2009年12月,山西副总经营裁、党委委员;

2010年1月到现时,发生西部托付陈旧的有限公司董事、总经营、党总支副second 秒;

2010年8月到现时,西部包装公司首长。

赵慧医疗设备靠判定击败该公司的第三大同伴,西部。,正西托付和正西包装的最大同伴是陕西,赵慧医疗设备不考虑公司包装。,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

员玉玲个人的简历

一、基本命运:

员玉玲,女,汉族,中共党员,生于1966年9月,河南灵宝故里,西安现居,1988年7月关注任务,以为生学历,硕士度。

二、次要认识到阅历:

1984年9月-1988年6月,南开学会=mathematics与统计资料以为,本迷信历,布道;

1990年9月- 1993七月,南开学会记账人职业以为,以为生学历,硕士度。

三、次要任务阅历:

1988年7月-1990年9月,在河南三门峡学会任务,任务岗位为教员;

1993年7月-8月2004日,西安交大支撑学会记账人系任务,任务岗位为教员;

2004年8月到现时,西安凯进取心翻阅公司董事长。

袁宇玲和重大利益同伴当中缺少相关性性。,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

常孝润个人的简历

一、基本命运:

常孝润,男,汉族, 中共党员,生于1966年3月,河南洛阳诞生地,现在称Beijing现居,博士以为生培养,博士度,1990年7月关注任务。

二、次要认识到阅历:

1985年9月-1990年7月,柴纳民众学会法度系以为,本迷信历,布道;

1998年9月-2001年7月,柴纳民众学会法学会法学专业,硕士度;

2006年7月-2009年7月,柴纳民众学会法学与民法学以为,博士以为生培养,博士度。

三、次要任务阅历:

1990年7月-1994年5月,在柴纳民众学会任务,作为牧师的宣告; 1994年5月-2001年3月,在审判官分科的花莲有经济效益的法度公司任务。,该宣告是法学家;

2001年3月-2005年3月,在现在称Beijing花莲法度公司任务,该宣告是法学家;2005年3月到现时,现在称Beijing天目法度公司任务,邮政局长。

常晓润医疗设备与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

吕超个人的简历

一、基本命运:

吕超,男,汉族,中国国民党革命委员会党员,江苏诞生地,上海现居,生于1968年9月, 1994年4月关注任务,博士以为生培养,博士度,达到最高年级的记账人人员技术职称。

二、次要认识到阅历:

1987年9月—1991年7月,支撑工程系支撑工程专业,本迷信历,布道;

1991年9月—1994年4月,中央财经学会记账人系以为,硕士以为生学历,硕士度;

1998年9月—2001年7月,柴纳民众学会记账人系记账人职业,博士以为生培养,博士度。

三、次要任务阅历:

1994年4月—1998年8月,柴纳建立工程企业任务,邮政记账人。

1998年8月-2001年7月,柴纳民众学会以为。

2001年7月-5月2012日,先后在上海包装交易所公司支撑处供职、公有有经济效益的部总会计部门、行政维修服务核任务。

2012年6月到现时,上海赛灵资金支撑陈旧的有限公司董事总经营。

Lv Chao医疗设备与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

邱金辉个人的简历

一、基本命运:

邱金辉,男,汉族,中共党员,生于1966年1月,甘肃民勤新居,现在称Beijing现居,1991年7月关注任务,以为生学历,博士度。

二、次要认识到阅历:

1984年9月-1988年7月,陕西财经学会市场营销专业以为,本迷信历,布道;

1988年9月-1991年7月,关注陕西锻炼公有有经济效益的实业声称的有经济效益的状况专业,以为生学历,硕士度;

2001年9月-2006年11月,西安交通学会涂声称的有经济效益的状况专业,以为生学历,博士度。

三、次要任务阅历:

1991年7月-8月1993日,自西北地师范学会有经济效益的支撑学会任务,任务岗位为教员;

1993年8月-5月1995日,在甘肃包装公司任务,该宣告是装饰岸部副总经营经营。;

1995年5月-2001年11月,在甘肃托付装饰公司任务,这份任务是装饰岸部的总经营。;

2001年11月-8月2002日,长城站包装公司任务,这份任务是创始装饰岸部的总经营。;

2002年8月- 2008janitor 看门人,在华龙包装公司任务,作为突出核的任务、博士后任务站首长;

2008年1月-直到现在,曾任装饰岸和资金市场以为所所长、汇丰岸教养部教养部首长。

邱金辉与重大利益同伴当中缺少相关性性。,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

郭一英个人的简历

一、基本命运:

郭一英,女,汉族,bear的过去分词于1966,中共党员,山西诞生地临汾市,尘世在西安,本迷信历,布道, 1988年7月关注任务,最高年级的记账人人员技术职称。

二、次要认识到阅历:

1984年9月–1988年7月 卒业于西安公路学会,交通运输船、倾斜飞行专业,布道。

三、次要任务阅历:

1988年7月至1994年7月,西安运输船公司任务,应付出纳、记账人、记账人掌管等任务;

1994年8月-1995年7月,西安华夏记账人人员事务所审计任务;

1995年8月-1999年6月,在陕西省表达记账人人员协会事情接管部任务;

1999年7月-2008年1月,陕西利辛有限责任公司记账人事务所,复职副处长、总记账人人员等。;

2008年2月到现时,陕西合信记账人人员事务所陈旧的有限公司,任首长记账人人员。

郭一英未婚妻与公司重大利益同伴及现实把持人不存在相干相干,不考虑公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

包装约分:西部包装 包装编码:002673 编号:2014-063

西部包装陈旧的陈旧的有限公司

活动着的命运在2传唤第二的次暂时同伴大会的警告

公司和董事会的同意围攻都使安全了我的真实满足。、精确、填写,无假记载、给错误的劝告性的供述或大调忽略。

争辩中华民众共和国公司法、《股票上市的公司管理点明》、中小进取心板股票上市的公司使标准化运营点明、《深圳包装交易所上市经常地》(2012严厉批评)及安心相关性法度、正常化档案与公司条例、同伴大国会事经常地的经常地,经西部包装陈旧的陈旧的有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第三十次国会考虑经过,靠判定击败传唤公司2014年第二的次暂时同伴大会,本国会其次的事项警告如次:

一、国会传唤的基本命运

1、同伴大会国会:西部包装公司第二的次暂时同伴大会2014。

2、激起人:董事会。

3、国会日期、工夫

(1)现场国会的工夫:2014年11月3日后期14:30

(2)电网开票工夫:2014年11月2日- 2014 11月3日

在内部地,经过深圳包装交易所的贸易体系举行开票详细工夫:2014年11月3日9:30至1130,13:00-15:00;经过深圳包装交易所互联网网络开票零碎举行开票的详细工夫为2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00乘的恣意工夫。

4、国会办法:现场开票与电网开票的接合。公司将同时经过深圳包装交易所贸易体系和互联网网络开票零碎()向公司同伴想要电网整队的开票平台,同伴可以经过上述的身体行使付诸投通过投票选出。。

5、开票经常地:公司同伴结果却选择一种整队的现场开票和I。同伴应用电网开票,同样付诸投通过投票选出经过深圳包装交易所贸易体系和深圳包装交易所互联网网络开票零碎反复开票的,经过第一流的次病人用的开票的后果。

6、截止过户日期:2014年10月29日

7、工作场子会场:西安东新街319号陕西民众大厦

二、国会考虑

1、考虑调解工程病人用的期的提议;

该摇动经第二的十九岁次国会考虑经过。,详见2014年10月8日登载于巨潮通知网(http://)的公司《第三届董事会第二的十九岁次国会靠判定击败公报》。

2、活动着的命运到达三年度同伴回锅突出的提议;

该摇动经第二的十九岁次国会考虑经过。,详见2014年10月8日登载于巨潮通知网(http://)的公司《活动着的命运公司到达三年(2014-2016年)同伴偿还训练》。

3、考虑修正条例细则的提议;

该摇动经第二的十九岁次国会考虑经过。,详见2014年10月8日登载于巨潮通知网(http://)的公司《第三届董事会第二的十九岁次国会靠判定击败公报》。

4、活动着的命运考虑和修正正西包装法议事经常地的提议;

该摇动经第二的十九岁次国会考虑经过。,详见2014年10月8日登载于巨潮通知网(http://)的公司《第三届董事会第二的十九岁次国会靠判定击败公报》。

5、对西部包装公司董事的思索、支撑者监视支撑办法(试用) ;

该摇动经第二的十九岁次国会考虑经过。,详见2014年10月8日登载于巨潮通知网(http://)的公司《董事、掌管作及考勤支撑工程(试用)。

6、活动着的命运修正董事会选正中鹄的的提议;

第三届B第三十次国会考虑经过了这项摇动。,详见与本公报同日登载于巨潮通知网(http://)的公司《D第三届协商会议第三十次国会公报》。

7、活动着的命运公司更动换届选正中鹄的的几点提议。

该摇动经第二的十十分国会考虑经过。,详见与本公报同日登载于巨潮通知网(http://)的公司《董事会第二的十十分国会第三届国会公报》。

三、国会共同的

1、公司同伴,就是说,由于2014年10月29日15:00在柴纳包装表现结算有限责任公司深圳子公司表现在册考虑公司包装的整体同伴,同伴可债务转移列席国会并以写信付诸表决。,该同伴代劳人不用是公司的同伴;

2、公司董事、监事和最高年级的支撑作为正式任务人员的;

3、公司吸引住的法学家及断言的安心作为正式任务人员的等。

四、场子表现办法

1、表现办法:现场表达、字母或电报传真表现,公司缺少回复

给打电话表现,用字母或电报传真表现,表达接纳电报传真的工夫

或许信的工夫。

2、表现工夫:2014年10月30日午前9点到17点:00。

3、表现核心:西安市东新街232号托付大厦17楼西部包装董事会重要官职

邮递区号:710004

电报传真:029-87406409

4、表现手续

自然人同伴该当出示性能证、包装用证明证明和包装解释卡;自然人

同伴付托对立的事物关注国会。,收货人应出示性能证。、客户性能证

硬拷贝、授权付托书、包装用证明证明和包装解释卡。

列席国会的公司,法定代理人性能证、公司同伴单位营业执照硬拷贝(附:;公司同伴付托代劳人关注国会,代劳人应出示性能证、公司同伴单位营业执照硬拷贝(远海)、公司法定代理人流出的付托书。

五、电网开票正中鹄的同伴证词与付诸表决顺序

同伴大会将为同伴想要网上开票平台,同伴可以经过深圳

包装贸易体系或网上开票零碎。。电网开票顺序如次:

(一)采取深圳包装交易所贸易体系开票的顺序

1、开票工夫:2014年11月3日9:30至1130,13:00-15:00。

2、开票编码:362673;缩略付诸表决:正西证明开票。

3、详述付诸表决顺序

(1)贿赂选票时,贿赂趋势应该是价钱看涨而买入。;

(2)输出付诸表决码362673;

(3)在付托人的命运下填写同伴会国会号;, 1元代表法案,2元代表法案,余可类推。逐项提案,拿 … 来说,在摇动6中,有多个参考付诸表决。, 广告6中子老兄,广告6中子老兄广告6中子老兄,广告6中子老兄;广告7中子老兄,广告7中子老兄,余可类推。每张汇票应按有重大意义的价钱申报。。

老兄 票据著名的 有重大意义的价钱(单位):元)
广告1 考虑调解工程病人用的期的提议
广告2 活动着的命运到达三年度同伴回锅突出的提议
广告3 考虑修正条例细则的提议
广告4 活动着的命运考虑和修正正西包装法议事经常地的提议
广告5 对西部包装公司董事的思索、支撑者监视支撑办法(试用)

的提案

广告6 活动着的命运修正董事会选正中鹄的的提议
(以陈旧的数表现的开通过投票选出乘以7)

(以陈旧的数表现的开通过投票选出乘以7)

积聚开票制
选正中鹄的刘健吴为公司四分经过届董事会非孤独董事
.2 朱建被选为公司BOA的四分经过位孤独董事
.3 选正中鹄的刘勇李为公司四分经过届董事会非孤独董事 6.03
.4 范明被选为公司BOA的四分经过位孤独董事 6.04
.5 于伟中被选为公司四分经过位孤独董事 6.05
.6 选正中鹄的庄启飞为公司四分经过届董事会非孤独董事 6.06
.7 选正中鹄的蒋佳芝为公司四分经过届董事会非孤独董事 6.07
.8 徐朝辉被选为公司B的四分经过位孤独董事 6.08
.9 赵慧被选为公司BOA的四分经过位孤独董事 6.09
本公司四分经过个孤独董事会的选正中鹄的 积聚开票制
Yu Ling,公司四分经过届董事会孤独董事 7.01
选正中鹄的常孝润为公司四分经过届董事会孤独董事
.3 Lv Chao被选为四分经过届董事会孤独董事 7.03
.4 邱金辉被选为四分经过届董事会孤独董事 7.04
.5 选正中鹄的郭一英为公司四分经过届董事会孤独董事
广告7 活动着的命运公司更动换届选正中鹄的的几点提议(付诸表决通过投票选出为代表陈旧的数乘以5) 积聚开票制
选正中鹄的王尚达为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事
齐兵被选四分经过年度同伴代表监事
康伟被选为四分经过年度同伴代表监事 8.03
潘志军被选为四分经过任同伴代表监事 8.04
选正中鹄的缺少巨人为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

(4)在流行中的不采取积聚开票制的广告1、广告2、广告3、广告4及广告5,争辩债务转移代表参考付诸表决,有重大意义的声称的总额如次:

开票看待典型 有重大意义的陈旧的申报数
使和谐分歧 1股
支持 2股
弃权 3股

在流行中的采取积聚开票制的广告6及广告7,填写攻读度者总额下的攻读度者开通过投票选出,同伴付诸表决的总通过投票选出如次:

老兄 9位非孤独董事选正中鹄的,同伴同意的总通过投票选出=包装的总额 9;

老兄 选正中鹄的5位孤独董事,同伴同意的总通过投票选出=包装的总额 5;

广告7 选正中鹄的同伴代表5人代表,同伴同意的总通过投票选出=包装的总额 5。

(5)承认书开票委任的满足。

4、开票经常地

(1)同样法案的开票结果却宣告一次。,不撤兵;多个声称的第一流的个声称是精确的。。

(2)采取积聚开票身体的提案,同伴应以其通过投票选出为根底举行付诸表决。,拿 … 来说,同伴降低的通过投票选出超越了,这被以为是对法案所投的选正中鹄的票的弃权。。

(3)同伴经过电网开票身体反复付诸表决身体。,经过第一流的次病人用的开票的后果。

(4)同伴大会上有多少老兄。,同伴只开票一张或几张鸟嘴相接触。,在买票时,以为同伴列席同伴大会,列席国会的同伴总额的计算;对同伴无看待的安心票据,乐趣弃权。

5、不契合上述的经常地的付诸表决宣言,深圳包装交易所非本意的动作脱离零碎,不分担付诸表决的。

(二)电网开票的涂

1、开票工夫:2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00乘的恣意工夫。

2、同伴达到性能证词的指引航线

争辩《实施细则》的经常地,同伴可以应用维修服务密码电文或数字证明举行证词。

(1)经过维修服务密码电文证词性能。

登陆网址:的密码电文维修服务弧形的表达,

填写“姓名”、“包装解释号”等相关性通知并设置维修服务密码电文,如运用成,零碎会反复一点钟4位数字的使易于感光校验码。

使易于感光维修服务密码电文:经过深圳包装交易所贸易体系,使对比价钱看涨而买入包装的办法,凭仗“使易于感光校验码”使易于感光维修服务密码电文。

价钱看涨而买入包装 价钱看涨而买入价钱 价钱看涨而买入股数
369999 4位数字的“使易于感光效验码”

凡例:如维修服务密码电文使易于感光指导原则午前11:30前收回的,它将在同样天后期13:00应用。;假使在Mo 11:30声称维修服务密码电文使易于感光指导原则,第二的天可以应用。假使忘却维修服务密码电文或悄悄地做一点儿,贸易体系投下后可重行运用。

(2)经过数字证明举行性能证词

见深圳包装交易所网上开票零碎证明维修服务。

3、同伴可以争辩OBTAN在网上开票零碎开票。详细指引航线如次:

(1)选择正西包装公司第二的次暂时同伴大会;

(2)点击开票登录,选择用户密码电文登录或CA证明登录;

(3)点击开票,对有重大意义的法案举行付诸表决,满足后点击发送开票后果。

(三)查询开票后果

经过深圳包装交易所的贸易体系举行开票,装饰者可以经过包装查询个人的开票后果。,装饰者也可以在开票当天后期18点开票。:00后,登录深圳包装交易所网上开票零碎。,点击开票查询功用,看一眼个人的开票的后果。

经过深圳包装交易所网上开票零碎开票。,装饰者可于同伴大会电网开票完毕当天后期18:00后,登录深圳包装交易所网上开票零碎。点击开票查询功用,看一眼个人的开票的后果。

(四)若何处置电网开票零碎的非常命运

电网开票期,拿 … 来说,在线开票零碎对大调应急的的感动。,则这次同伴大会的课程按当天警告举行。

(五)划分的票敏捷的

争辩同伴大会经常地的断言,这次同伴大会同意提案均对中小装饰者的付诸表决独自计票,中小装饰者是指持股5%(不含5%)以下的同伴。

六、安心

1、估计良久、费自理。

2、与接触:哈姆丹 李亦肖

给打电话:029-87406381 电报传真:029-87406409

3、有表现表达的同伴,请睬电报传真上的联系给打电话,在参考文献中

会时运送委托书等正本,转交会务作为正式任务人员的。

七、备查档案

1、公司第三届董事会第二的十九岁次国会靠判定击败;

2、公司第三届董事会第三十次国会靠判定击败;

3、公司第三届中西部及东部各州的县议会第二的十十分国会靠判定击败;

4、活动着的命运公司到达三年(2014-2016年)同伴偿还训练;

5、西部包装陈旧的陈旧的有限公司董事、监事薪酬及考勤支撑工程(试用)。

附:《西部包装公司第二的次暂时同伴大会2014授权付托书》

西部包装董事会

2014年10月16日

附件:

西部包装公司第二的次暂时同伴大会2014

授权付托书

客户/同伴单位:

客户性能证号/同伴单位营业执照号:

付托人同伴账号:

考虑陈旧的的客户数:

代劳人姓名:

代劳人性能证号码:

兹付托上述的代劳人替换列席于2014年11月3日传唤的西部包装公司第二的次暂时同伴大会2014现场国会。付托快速行进为:列席西部包装公司第二的次暂时同伴大会2014,在大会上行使活动着的命运大国会案的付诸投通过投票选出,并签名国会记载等与西部包装公司第二的次暂时同伴大会2014参与的同意法度档案。授权付托书的病人用的期限:自签发之日起至西部包装公司第二的次暂时同伴大会2014完毕之日止。

老兄 票据著名的 使和谐分歧 弃权 支持
广告1 考虑调解工程病人用的期的提议      
广告2 活动着的命运到达三年度同伴回锅突出的提议      
广告3 考虑修正条例细则的提议      
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广告6 活动着的命运修正董事会选正中鹄的的提议
(以陈旧的数表现的开通过投票选出乘以7)

(以陈旧的数表现的开通过投票选出乘以7)

积聚开票制

使和谐分歧通过投票选出

选正中鹄的刘健吴为公司四分经过届董事会非孤独董事  
.2 朱建被选为公司BOA的四分经过位孤独董事  
.3 选正中鹄的刘勇李为公司四分经过届董事会非孤独董事  
.4 范明被选为公司BOA的四分经过位孤独董事  
.5 于伟中被选为公司四分经过位孤独董事  
.6 选正中鹄的庄启飞为公司四分经过届董事会非孤独董事  
.7 选正中鹄的蒋佳芝为公司四分经过届董事会非孤独董事  
.8 徐朝辉被选为公司B的四分经过位孤独董事  
.9 赵慧被选为公司BOA的四分经过位孤独董事  
本公司四分经过个孤独董事会的选正中鹄的 积聚开票制

使和谐分歧通过投票选出

Yu Ling,公司四分经过届董事会孤独董事  
选正中鹄的常孝润为公司四分经过届董事会孤独董事  
.3 Lv Chao被选为四分经过届董事会孤独董事  
.4 邱金辉被选为四分经过届董事会孤独董事  
.5 选正中鹄的郭一英为公司四分经过届董事会孤独董事  
广告7 活动着的命运公司更动换届选正中鹄的的几点提议(付诸表决通过投票选出为代表陈旧的数乘以5) 积聚开票制

使和谐分歧通过投票选出

选正中鹄的王尚达为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事  
齐兵被选四分经过年度同伴代表监事  
康伟被选为四分经过年度同伴代表监事  
潘志军被选为四分经过任同伴代表监事  
选正中鹄的缺少巨人为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事  

脚注:1、付托代劳人行使付诸投通过投票选出的阐明,请在上述的表格中使和谐分歧、“支持”、在对应于弃权的房间里所有的人内选择射中 ”,但是一种选择,多重的选择病人用的;或在执行积聚开票制的老兄对应的空格内,填写选通过投票选出。

2、收货人未作详细阐明或点明的,被乐趣全权大使的,代劳人可以酌情行使付诸投通过投票选出。。

3、公司公司的付托人,公司用印刷体写该当盖印。

客户署名/付托用印刷体写:

佣钱单位法定代理人(签名盖印):

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