新疆天富动力股份股份少量地公司(以下省略“公司”)第五届董事会第三次聚会于2015年5月28日书面的及电子邮件注意到入席董事,2015年6月2日午前10时30分描写。,董事会部件直接地识透,对正细想的事项举行提议,聚会应叫进来11票。,性质上有11票被叫进来。,适合公司条例及相干文字的召唤。

  表示方法董事会的向外看思索,提议方法如次:

  1、发生着的现在称Beijing天科合达蓝光半导体股份少量地公司减资缩股课程的推荐信

  赞同现在称Beijing天科合达蓝光半导体股份少量地公司(以下省略“现在称Beijing天科合达”)减资缩股课程,详细命运如次:

  对现在称Beijing天科合达蓝光半导体少量地制订出平滑地,驾驶社会资产,居间的辨析使防水,现在称Beijing协同举起重组筹划某事,兼有现在称Beijing眼前的经纪必要的,2015年3月31日注册资产基数为基数。,总体按2:1的比举行减资缩股,减资缩股后现在称Beijing天科合达注册资产由眼前15,一万元减到7元。,万元。放针7,注册资产一万元,55的人,517,人民币用来纠正办法上年的花钱的东西。,剩的21,676,放针公司的资产存量,以下详细削价命运:

  单位:万元

 担保者    原有助的 总结    减资总结    复原量后  
 投资额咨询股份少量地公司上海总汇    4,    2,    2, 
 厦门中和风险投资额合营公司公司(少量地责任合营公司公司)    3,    1,    1, 
 中国科学院物理学会    2,    1,    1, 
 湖南天六甲嘧胺动力投资额股份少量地公司。。    2,    1,    1, 
 现在称Beijing君豪荣盛投资额少量地责任公司    1,          
 现在称Beijing林华科学与技术开展股份少量地公司。    581          
 合肥重重地坐下科学与技术产业投资额合营公司股份少量地公司    500          
 杨建              
 彭同华              
 刘春俊              
 王波              
 郭钰              
 张贺              
 陈斌              
 赵宁              
 崔建利              
 镇周刘              
 曹智              
 Tanis的圣经名              
 邹宇              
 蔡振立              
 赵海璎              
 娄艳芳              
 登陆之日              
 重新考虑    15,    7,    7, 

  资产减持最后阶段后,现在称Beijing注册资产7,万元,公司伙伴的有助的、有助的比:

  单位:万元

 担保者    复原量后    有助的比 
 投资额咨询股份少量地公司上海总汇    2      
 厦门中和风险投资额合营公司公司(少量地责任合营公司公司)    1      
 中国科学院物理学会    1      
 湖南天六甲嘧胺动力投资额股份少量地公司。。    1      
 现在称Beijing君豪荣盛投资额少量地责任公司          
 现在称Beijing林华科学与技术开展股份少量地公司。          
 合肥重重地坐下科学与技术产业投资额合营公司股份少量地公司          
 杨建         
 彭同华         
 刘春俊         
 王波         
 郭钰         
 张贺         
 陈斌         
 赵宁         
 崔建利         
 镇周刘         
 曹智         
 Tanis的圣经名         
 邹宇         
 蔡振立         
 赵海璎         
 娄艳芳         
 登陆之日         

  这次是对减资缩股前的伙伴持股比举行的清算,到达,经营和紧排空军大队(17个自然人,如在表杨健,对立的事物伙伴依照有助的额。此次减资缩股前后,现在称Beijing混合资产、责任、所有者权益数量持续性。。本筹划某事最后阶段后,伙伴有助的比与伙伴有助的比恒等的。,每一伙伴山楂属植物按比采取股息权。、解放掩盖、先发制人和表决权。

  赞同11票,反0票,弃权0票。

  2、提议公司持续应用拆移弃置不顾资产。

  赞同该公司将持续应用若干未应用的资产。,用过的总结不超过1亿元。,术语不超过12个月。。

  公司孤独董事对此宣布了孤独反对的理由。:公司持续应用弃置不顾资产的一拆移用于增补物移动性,增长资产筹集的应用生产力,降低质量公司的财务本钱,目录公司事情开展的资产请求。同时,也不能胜任的效果公司募集资产投资额又的有规律的家具,募集资产的兑换缺席兑换。。公司表现的顺序适合法度和法度规定。,缺席伤害公司法定权益的判例。。我们的以为,公司将持续应用不超过1亿元,应用术语自细想之日起不超过12个月。。

  我们的将催促公司迫切的依照发生着的进一步规范的注意到、一份上市的公司募集资产经营条例,妥善管存款、经营和应用,弃置不顾资产用于临时增补物流动资产,仅用于与主营事情相干的生产经纪应用;不涂于新的一份发行、申购,或一份及其衍生合意的人、替换债券及对立的事物买卖,应用术语自容忍之日起不超过12个月。,公司应即时经济衰退基金专户。,确保资产筹措又的制订出。

  赞同11票,反0票,弃权0票。

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