提供免费入场券法典:002280 提供免费入场券略语:新世纪 公报号:2010-018

居第二位的届董事会概要的国民大会印制的广告

公司和董事会当船员公约A的确实性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或有重大意义的忽略。

杭州新世纪知识技术分配股份有限公司(以下略语“公司”)居第二位的届董事会头等国民大会于2010年5月11日以现场开票表决的方法在公司国民大会室传唤。这次董事会印制的广告已2010 年5 月5 日渐邮寄、描绘、说某种语言的方法收回。董事会为董事会的7人。 名,

致导演7 名。国民大会契合公司条例的有关规则。,国民大会由公司董事长传唤。

徐志勇掌管。

董事会的小心的思索,国民大会经过了以下靠判定击败:

一、报酬和经过徐志勇中选的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 徐志勇中选为董事会居第二位的届董事局主席,任期与董事会任期相一致。。

二、报酬并经过滕雪君决定的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 滕雪君中选为居第二位的届董事会副主席,任期与董事会任期相一致。。

三、报酬经过《使用着的吸引住陆献尧为行政监督人》的求婚

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应主席的著名的人物,吸引住陆献尧为行政监督人,任期与董事会任期相一致。。

四、报酬并经过滕雪君手续费的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应行政监督人的手续费,手续费滕雪君为公司副行政监督人,任期与董事会任期相一致。。

五、报酬并经过高艳峰手续费的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应行政监督人的手续费,手续费高艳峰为公司副行政监督人,任期与董事会任期相一致。。

六、报酬并经过李云水手续费的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应行政监督人的手续费,手续费李云水为公司副行政监督人,任期与董事会任期相一致。。

七、报酬并采用邵阳手续费DE的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应行政监督人的手续费,手续费邵阳为公司副行政监督人,任期与董事会任期相一致。。

八、报酬并经过吴俊杰手续费D的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应行政监督人的手续费,手续费吴俊杰为公司副行政监督人,任期与董事会任期相一致。。

九、报酬并经过手续费于俊华为副总监督人书记处、董事会书记员的求婚

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应行政监督人的手续费,手续费于俊华为副行政监督人兼财务总监,答应主席的著名的人物,手续费于俊华为董事会书记员,任期与董事会任期相一致。。于俊华平民已造成迪尔董事会资历证明书。。

十、报酬并经过高宝永手续费的请求

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 答应主席的著名的人物,手续费高宝永为公司提供免费入场券的代表,任期与董事会任期相一致。。十一、报酬和经过使用着的决定特设委任状的求婚

董事会开票,答应7票、0票支撑物、报酬并经过了0票弃权的开票表决算是。。 各特设委任状的结合列举如下:

1、卢国华、蔡佳美和乔文东是董事会审计委任状的构件。,内幕卢国华为董事长;

2、蔡家梅、姚伟光和徐志勇是薪酬和审问C的构件。,内幕蔡家梅为董事长;

3、徐志勇、滕雪君和高艳峰是B战术委任状的构件。,内幕徐志勇为董事长;

4、姚伟光、卢国华和徐志勇为董事会著名的人物委任状委员,内幕姚伟光为董事长。

董事会专业委任状任期与董事会任期相一致。。

公司孤独董事使用着的孤独董事的孤独风景:

一、T地位较高的监督人员的著名的人物和开票表决顺序,合法、无效;

二、审察地位较高的监督人员的人事栏记载和另一个知识。,以为公司的地位较高的监督人员具有必然的资质。;公司条例基本的百四十七条规则不存在资历。,奇纳河证监会无被认定为集市准入A的影响。,奇纳河证监会和深圳提供免费入场券交易所未受到处分或处分。,契合公司条例、公司条例的有关规则;

三、答应地位较高的监督人员手续费的请求。。

本公报。

杭州新世纪知识技术分配有限董事会

2010年5月12日

附:简历

附:简历

徐志勇平民:出生于1970,奇纳河国籍,无海内庇护权,大学预科卒业会考,工兵。卒业于浙江大学人员。曾任华能淮阴发电装置、杭州三维高科学与技术产业公司。1996年至2004年,杭州新世纪知识体系工程副行政监督人、行政监督人及另一个恩惠。2002年7月分担杭州新世纪知识化新生事物,一向任职杭州新世纪知识技术公司董事长,2003年10月起任职杭州新世纪知识技术有限行政监督人。2005奇纳河留下印象事业处理机证明,并作为地位较高的职业监督人员中选人事部举国人才流动鼓励《举国职业操作把持器人员库》。公司基本的届董事会主席、杭州新世纪电子科学与技术股份有限公司董事长。长。、杭州迅能科学与技术股份有限公司董事长。、土布江辰自动化体系股份有限公司董事长。。

徐志勇平民未设想公司分配,为公司的实践把持人,它无被奇纳河证监会处分和O。

滕雪君平民:出生于1970,奇纳河国籍,无海内庇护权,大学预科卒业会考,工兵。卒业于浙江大学人员。曾在长江电器派系任务。1996到2002,任职杭州新世纪知识体系巴根哥机场机关监督人员、副行政监督人及另一个恩惠。2002年7月分担杭州新世纪知识化新生事物,并一直任职杭州新世纪知识技术总监、副行政监督人,支撑物多个详细地体系集成项主语。基本的届董事会副主席兼副行政监督人、杭州新世纪电子技术有限行政监督人兼行政监督人。

滕雪君平民设想公司15469936股分配,为公司的实践把持人,它无被奇纳河证监会处分和O。

高艳峰平民:出生于1972,奇纳河国籍,无海内庇护权,大学预科卒业会考,地位较高的工兵。卒业于重庆大学人员。曾在杭州三维高科学与技术产业公司任务。1996到2002,任职杭州新世纪知识体系巴根哥机场机关监督人员,副行政监督人及另一个恩惠。2002年7月分担杭州新世纪知识化新生事物,并一直任职杭州新世纪知识技术总监、副行政监督人。新世纪事务工作自动化体系IOA V5.0荣获2006优良软件产品名称,

掌管开拓的“警察的人事知识监督体系”2000年获浙江省警察的厅技术技术先进二等奖,警察的部已列为造成要点技术。公司基本的任董事兼副行政监督人。、杭州新世纪电子技术股份有限公司董事兼副行政监督人。

高艳峰平民设想公司15469936股分配,为公司的实践把持人,奇纳河证监会

及另一个有关机关的处分和提供免费入场券交易所惩戒。

乔文东平民:出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,硕士,卒业于西安交通大学人员。1996到2002,任职杭州新世纪知识体系巴根哥机场机关监督人员,副行政监督人及另一个恩惠。2002年7月分担杭州新世纪知识化新生事物,杭州新世纪知识技术股份有限公司董事长。,杭州新世纪知识技术股份有限公司原行政监督人、副行政监督人。董事会主席、杭州新世纪电子科学与技术股份有限公司董事长。。

乔文东平民设想公司15469936股,为公司的实践把持人,它无被奇纳河证监会处分和O。

姚伟光平民:出生于1943,奇纳河国籍,无海内庇护权,大学预科卒业会考,卒业于清华大学人员。1968年至1977年,北京的旧称石景山发发电装置高功率发电装置;1977年至1979年,作为水利部侍候制造机关的工艺学家、问询处问询处书记员;1979年至1986年,是华北区域省侍候制造部电气工兵;1986年至1991年,米电力调整局调整室董事长、铁道部电力调整局调整室董事长;1991到1993,任内蒙古电力部副局长;1993到1998,安全的监察侍候制造完整的司导演;1998年至1999年,作为国务的家用电器动力传动与运转部董事长;1999到2002,作为国务的家用电器力公司国际合作部董事长;2003年1月至2003年8月,作为国务的家用电器网公司国际合作部董事长;2003年至2004年,任职奇纳河电工学会常务副书记员长;2004年至2005年,在奇纳河电工学会书记员长;2005年9月,从国务的电网公司归休。2007年6月归休,奇纳河电力职业联合会地位较高的医生司法金。2010年1月到如今,作为北京的旧称双杰电气股份有限公司的孤独董事。

姚伟光平民未设想公司分配,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

蔡家梅平民:出生于1946,奇纳河国籍,无海内庇护权,卒业于复旦大学人员。湖南军垦承包1970~1972年的锻炼;长沙市21大学预科1972~1977年教;1977年至1984年,作为湖南数纸机厂的工艺学家、作为车间董事长的任务;1984到如今,作为浙江工业大学人员讲解员、数纸机系、兼职传授、传授、知识工程学术界副教长、院长、软件系主任、软件学术界、事业技术学术界软件学术界书记员长。2004年度浙江大学人员优良系

科研成果二等奖与浙江科学与技术先进。浙江工业大学人员传授,次要侍候教科研任务。2003到如今,浙江工业大学人员副主席残余技术开发。亦杭州数纸机会长、浙江数纸机使用与教协会副总监督人使缓慢前进、浙江数纸机学会副委员长、浙江软件产业协会董事长。

蔡家梅平民未设想公司分配,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

卢国华平民:出生于1968,奇纳河国籍,无海内庇护权,大学预科卒业会考,留下印象主任会计师。卒业于浙江财经学术界。1992年至1997年,杭州富华生物养分股份有限公司财务监督人。;1997到2002,一般性派系财务结算鼓励监督人;2002到2004,任职一般性财务股份有限公司检验部监督人;2004到如今,作为一般性财务股份有限公司的财务监督人。。2003到如今,浙江实业自信地期待花费股份有限公司董事。卢国华平民于2003年卖得留下印象主任会计师资历。

卢国华平民未设想公司分配,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

陆献尧平民:出生于1968,奇纳河国籍,无海内庇护权,浙江电子知识工程系卒业,商量生的学历,在软件和体系receive 接收监督实地的有近十年的经历。任职杭州世达知识技术有限行政监督人。,北京的旧称朗新知识科学与技术公司地位较高的副总监督人裁、杭州朗新知识科学与技术有限行政监督人。公司弯垂下来的行政监督人、杭州迅能科学与技术股份有限公司董事长。、土布江辰自动化体系股份有限公司董事长。。

陆献尧平民未设想公司分配,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

李云程度民:出生于1970,奇纳河国籍,无海内庇护权,硕士,地位较高的工兵。卒业于浙江大学人员。浙江电信技术支撑物鼓励原董事长、杭州人类数码科学与技术股份有限公司副行政监督人、北京的旧称朗信知识体系股份有限公司事情总监。2004年7月平安相处新世纪股份有限公司,并已适合公司的副行政监督人。成掌管开拓具有海内指挥程度的“因为SVG技术的电力体系图形监督软件”,国务的创始基金。弯垂下来的副行政监督人、杭州新世纪电子技术股份有限公司副行政监督人。

李云程度民设想公司2300200股,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

邵阳平民:出生于1970,奇纳河国籍,无海内庇护权,卒业于北京的旧称航天大学人员电子工程系知识工程专业,大学人员本技术历。10年由于烟草工业知识监督经历。。任分配股份有限公司浙江知识副行政监督人,Ltd杭州翔怡知识体系工程有限行政监督人。弯垂下来的副行政监督人。

邵阳平民设想公司400000股,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

吴俊杰平民:出生于1966,奇纳河国籍,无海内庇护权,硕士学位,地位较高的工兵。1991卒业于土布大学人员数纸机系。,电力部土布自动化商量工作实验室,电力调整自动化体系的开拓与商量,商量开拓项主语获部二等奖。珠海尼姑实业总公司原行政监督人、城乡电网GRI配电网副董事长、调水站副董事长的桩。2000年6月,辞去土布自动化商量工作实验室,土布江晨自动化体系股份有限公司,对付ELE的MIS体系和GIS的商量、开拓和延长,接班董事长兼行政监督人。2009年11月,我公司片面收买土布蒋晨公司,弯垂下来的土布江辰自动化体系股份有限公司董事长。长兼行政监督人。

吴俊杰平民未设想公司分配,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

于俊华平民:出生于1972,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,主任会计师、奇纳河留下印象税务师、经济师。卒业于浙江大学人员。分配股份有限公司前首座财务官助理的、一般性派系公司审计总监、新世纪政府财政司导演的恩惠。2002年8月平安相处新世纪股份有限公司,弯垂下来的公司财务总监和董事会书记员、Ltd杭州新世纪电子技术股份有限公司财务总监、土布江辰自动化体系股份有限公司董事长。。

于俊华平民设想公司260000股分配,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

高宝永平民:出生于1979,奇纳河国籍,无海内庇护权,大学预科卒业会考,经济师。曾任

农夫山泉分配股份有限公司基金监督人,分配股份有限公司提供免费入场券花费部监督人。于2007年9月侍候上海提供免费入场券交易所第三十二期董秘训练班并卖得董事会书记员资历证明书,2009年11月侍候深圳提供免费入场券交易所中小职业板股票上市的公司董秘训练班(六年级期)并卖得董事会书记员资历证明书。公司提供免费入场券事务部弯垂下来的监督人、提供免费入场券事务代表。

高宝永平民未设想公司分配,股份同伙与实践同伙经过不存在相关性。,它无被奇纳河证监会处分和O。

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